El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado un auto en el que imputa como persona jur\u00eddica a FCC por delitos de corrupci\u00f3n en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de 82 millones de euros de comisiones para la adjudicaci\u00f3n de la construcci\u00f3n de l\u00edneas del metro y de la Ciudad de la Salud de Panam\u00e1.<\/p>\n
A petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n, el juez dirige el procedimiento contra las mercantiles FCC Construcci\u00f3n S.A, FCC Construcci\u00f3n Centroam\u00e9rica SA. y Construcciones Hospitalarias SA. Estas tres mercantiles disponen de cinco d\u00edas para designar un representante, as\u00ed como abogado y procurador.<\/p>\n
Los hechos ahora investigados se iniciaron en 2017, a ra\u00edz de una querella contra un asesor jur\u00eddico de la multinacional brasile\u00f1a Odebrecht, por posible comisi\u00f3n de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organizaci\u00f3n criminal cometidos entre 2009 y 2015. Esta mercantil se sirvi\u00f3 de sociedades pantalla espa\u00f1olas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras, a cambio de adjudicaciones.<\/p>\n
En el caso de FCC, el juez incluye en su escrito el relato de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n que describe c\u00f3mo sus tres mercantiles investigadas constituyeron un consorcio con la multinacional\u00a0Odebrecht\u00a0liderado por la brasile\u00f1a, para participar en el concurso de obras en Panam\u00e1. Este consorcio result\u00f3 adjudicatario \u00fanico de la contrataci\u00f3n de dos l\u00edneas del metro de Panam\u00e1.<\/p>\n
Los indicios de la investigaci\u00f3n, corroborados por informaci\u00f3n aportada por las autoridades suizas revelaron que los participantes en las dos contrataciones, todos ellos altos directivos de FCC y personal de Odebrecht, dise\u00f1aron, seg\u00fan relata la fiscal\u00eda en su escrito, un esquema de corrupci\u00f3n repetido y que consisti\u00f3 en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panam\u00e1 y\u00a0 en facturarlo al doble de su precio.<\/p>\n
De esta forma, se obtuvieron los fondos para pagar d\u00e1divas a empleados y dirigentes pol\u00edticos de Panam\u00e1. El desv\u00edo de dinero se hac\u00eda a trav\u00e9s de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y Odebrecht. Estas personas ya han declarado en el juzgado como investigadas por delitos de corrupci\u00f3n en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.<\/p>\n
El pasado mes de enero, la investigaci\u00f3n judicial recibi\u00f3 las informaciones de una Comisi\u00f3n Rogatoria de Suiza sobre los hechos investigados. Inclu\u00eda el\u00a0 aviso realizado\u00a0por un banco de Lugano, que advert\u00eda de los perfiles de riesgo de las operaciones realizadas por los grupos empresariales de los investigados. Seg\u00fan advert\u00eda el banco,\u00a0gestionaban un grupo de cuentas, sociedades y clientes con indicios de autocontrataci\u00f3n entre ellos y con un perfil instrumental, sin recursos ni trabajadores y ejecutaban un millonario volumen de facturaci\u00f3n cuyos fondos circulaban por sus cuentas.<\/p>\n
En mayo y junio, la multinacional espa\u00f1ola FCC present\u00f3 dos denuncias ante la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n sobre los acuerdos comerciales suscritos en relaci\u00f3n con los hechos investigados. FCC aport\u00f3 38 facturas y transferencias libradas desde esta compa\u00f1\u00eda al entramado investigado, por un importe de 82.768.849 euros, entre los a\u00f1os 2010 y 2014 por servicios no prestados, seg\u00fan la compa\u00f1\u00eda, y para dar cobertura a pagos por presunta corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Despu\u00e9s de analizar toda la documentaci\u00f3n que obra en la causa el juez considera que existen indicios de que las tres mercantiles de FCC han podido participar en hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupci\u00f3n en transacciones internacionales (art. 286 ter CP) y blanqueo de capitales (art. 301 y 302.2 CP).<\/p>\n
El juez explica que la denuncia portada por FCC CO pone de manifiesto la participaci\u00f3n de varios altos directivos (actualmente cesados) de estas mercantiles en los acuerdos de presunta corrupci\u00f3n respecto a 13 obras de infraestructuras que licitaban en Panam\u00e1, Costa Rica, Salvador y Nicaragua.<\/p>\n
Los exdirectivos investigados participaron en los contratos denunciados, que encubrieron pagos de d\u00e1divas, con supuestos trabajos de consultor\u00eda comercial entre los a\u00f1os 2010 y 2014.<\/p>\n
Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponder a estas personas, el juez argumenta que la misma \u201cdebe trascender a la compa\u00f1\u00eda porque no activ\u00f3 ni aplic\u00f3 protocolo alguno dirigido a evitar la comisi\u00f3n de hechos delictivos, ni implement\u00f3 eficazmente mecanismos de control o reacci\u00f3n id\u00f3neos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa\u201d.<\/p>\n
\u201cEstas personas -a\u00f1ade el magistrado- que actuaron bajo el paraguas de las referidas mercantiles eran altos ejecutivos de la c\u00fapula directiva de FCC CO, con distintos niveles de direcci\u00f3n y responsabilidad en distintas filiales y en la matriz, actuaron desviadamente durante cuatro a\u00f1os, periodo temporal en el que se comprometi\u00f3 el pago de m\u00e1s de 82 millones de euros, a trav\u00e9s de transferencias de las propias cuentas de la mercantil FCC CO, contabilizadas y visadas con varias firmas y autorizaciones de su c\u00fapula directiva\u201d.<\/p>\n
Todo ello, seg\u00fan el auto, revela indiciariamente \u201cque no se defini\u00f3 una \u00e9tica de empresa, ni existieron instrumentos de prevenci\u00f3n dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente. Los indicios revelan una transgresi\u00f3n radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente\u00a0 a la libre y recta competencia en la contrataci\u00f3n internacional\u201d.<\/p>\n
Por todo ello el instructor concluye que las tres mercantiles de FCC “deben ser convocadas a la causa por su presunta responsabilidad penal” porque \u201cpresumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generaci\u00f3n de sobrecostes en los contratos del suministro del acero para los Proyectos del Metro de Panam\u00e1 y Ciudad Hospitalaria de Clayton. Fondos que fueron destinados a los presuntos pagos de corrupci\u00f3n a trav\u00e9s de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias il\u00edcitas en pagos de corrupci\u00f3n encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables pol\u00edticos y empleados p\u00fablicos\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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