La Agencia Tributaria ha iniciado esta ma\u00f1ana una operaci\u00f3n de gran calado contra las ventas en negro en el Mercado Central del Pescado de Barcelona. La operaci\u00f3n, denominada ‘White’, implica el inicio de actuaciones inspectoras sobre un total de 20 sociedades<\/strong> dedicadas al comercio al por mayor de pescado y que operan en Mercabarna.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\u200bEn el marco de estas actuaciones se ha procedido al registro de 23 puestos y 10 sedes de oficinas pertenecientes a las sociedades inspeccionadas, en el marco de un operativo para el que se han desplegado m\u00e1s de un centenar de funcionarios de la Agencia, que ha contado con la colaboraci\u00f3n de los Mossos d’Esquadra en la preparaci\u00f3n y realizaci\u00f3n del dispositivo de entrada y registro en los puestos y sociedades investigados.<\/p>\n
Paralelamente a las actuaciones en los puestos de venta y oficinas de las sociedades, la Agencia ha iniciado actuaciones inspectoras sobre siete personas f\u00edsicas vinculadas a algunas de las sociedades.<\/p>\n
De acuerdo con las investigaciones previas que inici\u00f3 la Agencia Tributaria a mediados de 2014, las sociedades inspeccionadas estar\u00edan en posesi\u00f3n de un sistema inform\u00e1tico que permit\u00eda ocultar deliberadamente, y a voluntad, un importante volumen de su facturaci\u00f3n.<\/p>\n
Los datos sobre ventas se introduc\u00edan en el servidor inform\u00e1tico de cada una de las sociedades a trav\u00e9s de pantallas t\u00e1ctiles situadas en los puestos. El sistema utilizado por las sociedades inspeccionadas identificaba con una serie de c\u00f3digos concretos aquellas ventas que se ocultaban en la contabilidad y en las correspondientes declaraciones tributarias de las empresas.<\/p>\n
Un an\u00f3malo margen de beneficio del 1,5%<\/strong><\/p>\n
Las sociedades inspeccionadas declaraban una facturaci\u00f3n conjunta de m\u00e1s de 300 millones de euros anuales, pero las estimaciones previas derivadas de la investigaci\u00f3n permiten inferir que la facturaci\u00f3n oculta podr\u00eda suponer m\u00e1s de un 30% de ventas adicionales a las efectivamente declaradas<\/strong>. Las sociedades contaban con unos m\u00e1rgenes netos de beneficios sobre el volumen de ventas anormalmente bajos, que en raras ocasiones superaban el 1,5%.<\/p>\n
Por otra parte, diversos indicios permiten afirmar que era habitual el manejo de grandes cantidades en efectivo por parte de los responsables de las sociedades afectadas por esta investigaci\u00f3n y la insuficiente documentaci\u00f3n de los justificantes de venta que los mayoristas ofrec\u00edan en sus operaciones con clientes.<\/p>\n
Durante la fase previa de investigaci\u00f3n, la Agencia Tributaria ya pudo comprobar que en algunos de esos justificantes se inclu\u00edan los c\u00f3digos especiales incorporados a las ventas que no iban a ser contabilizadas.<\/p>\n
En el dispositivo desplegado han participado un total de 106 funcionarios de la Agencia Tributaria, coordinados por la Dependencia Regional de Inspecci\u00f3n de la AEAT de Catalu\u00f1a y de su Equipo de Auditor\u00eda Inform\u00e1tica, y ha contado con la colaboraci\u00f3n de personal de la Oficina Nacional de Investigaci\u00f3n del Fraude (ONIF) y de las Delegaciones Especiales de la AEAT de Valencia y Arag\u00f3n.<\/p>\n
Las actuaciones de entrada y registro, para las que se ha contado con autorizaci\u00f3n judicial, son de car\u00e1cter administrativo, por lo que no se han producido detenciones.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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