{"id":65651,"date":"2015-08-13T14:45:37","date_gmt":"2015-08-13T12:45:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=65651"},"modified":"2015-08-13T14:45:37","modified_gmt":"2015-08-13T12:45:37","slug":"desmantelada-una-organizacion-dedicada-a-la-falsificacion-de-tarjetas-de-credito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/65651\/desmantelada-una-organizacion-dedicada-a-la-falsificacion-de-tarjetas-de-credito\/","title":{"rendered":"Desmantelada una organizaci\u00f3n dedicada a la falsificaci\u00f3n de tarjetas de cr\u00e9dito"},"content":{"rendered":"<p>Una operaci\u00f3n de la Guardia Civil y de la Polic\u00eda Nacional ha permitido desmantelar una organizaci\u00f3n que enviaba a Espa\u00f1a chips de tarjetas de cr\u00e9dito venezolanas con los que despu\u00e9s se reconstru\u00eda la tarjeta falsa y se realizaban compras masivas en comercios conniventes. Los ocho integrantes de la red ahora detenidos est\u00e1n acusados de los delitos de falsificaci\u00f3n de tarjetas de cr\u00e9dito y de fraude fiscal.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/2015-08-13_Azteca_01.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignleft size-large wp-image-65652\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/2015-08-13_Azteca_01-258x144.jpg\" alt=\"2015-08-13_Azteca_01\" width=\"258\" height=\"144\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/2015-08-13_Azteca_01-258x144.jpg 258w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/2015-08-13_Azteca_01-439x245.jpg 439w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/2015-08-13_Azteca_01.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 258px) 100vw, 258px\" \/><\/a>La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 tras la llegada a Espa\u00f1a, procedentes de Colombia v\u00eda Alemania, de 75 chips presuntamente recortados de tarjetas bancarias. A ra\u00edz de la interceptaci\u00f3n de los chips, los agentes detectaron un entramado criminal compuesto principalmente por los ocho arrestados. Este grupo de personas se encargaba de gestionar los env\u00edos desde Colombia y Venezuela de las tarjetas bancarias recortadas. Los chips eran ocultados en paquetes postales, aparatos electr\u00f3nicos, libros o revistas para introducirlos y as\u00ed usarlos en Espa\u00f1a.<\/p>\n<p>La organizaci\u00f3n desarticulada\u00a0volcaban la informaci\u00f3n en\u00a0soportes id\u00f3neos para su utilizaci\u00f3n fraudulenta en establecimientos comerciales, en algunos casos conniventes, o incluso creados \u00fanica y exclusivamente para utilizar las tarjetas falsas.<\/p>\n<p><strong>Fraude superior a los 600.000 euros\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Los investigadores han <strong>detenido en Madrid a un total de ocho ciudadanos venezolanos<\/strong> relacionados con la investigaci\u00f3n. Tambi\u00e9n se han realizado siete registros domiciliarios en los que se ha incautado un lector\u2013grabador de tarjetas, 200 tarjetas de cr\u00e9dito, 14 TPV de los establecimientos, 20.050 euros en efectivo y un cheque al portador por valor de 1.380 euros, una pistola y un rifle de asalto simulados, varios ordenadores con el software necesario para la falsificaci\u00f3n de tarjetas y numerosas boletas de pago con tarjetas de los diferentes establecimientos comerciales conniventes. Adem\u00e1s se ha solicitado el bloqueo de cuentas bancarias asociadas a los comercios y a los principales investigados con cerca de 190.000 euros.<\/p>\n<p>Por el momento, tras el estudio de las cuentas asociadas a los TPV de los establecimientos comerciales conniventes y de los movimientos de las cuentas asociadas a los establecimientos y a sus propietarios, el fraude provocado por la organizaci\u00f3n desarticulada supera los 600.000 euros.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n ha sido desarrollada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO de la Guardia Civil y agentes de la UDEF Central de la Comisar\u00eda General de Polic\u00eda Judicial, de la Brigada Provincial de Polic\u00eda Judicial de Madrid, de la Comisar\u00eda de Distrito Centro de Madrid.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una operaci\u00f3n de la Guardia Civil y de la Polic\u00eda Nacional ha permitido desmantelar una organizaci\u00f3n que enviaba a Espa\u00f1a chips de tarjetas de cr\u00e9dito venezolanas con los que despu\u00e9s se reconstru\u00eda la tarjeta falsa y se realizaban compras masivas en comercios conniventes. 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