Conferencia Europea de Lavado de Dinero, Barcelona, 28-30 Septiembre 2005: HAL Knowledge Solutions lanza Foreign Asset Control (FAC), un software basado en la herramienta de miner\u00eda de datos dise\u00f1ado para permitir a las instituciones financieras identificar, reportar y monitorizar actividades financieras de grupos ilegales sospechosos y organizaciones de terrorismo internacional.<\/p>\n
FAC proporciona al gobierno el conocimiento para descubrir e incautar los activos financieros de grupos ilegales, mientras permiten a los bancos y casas de bolsa cumplir con la Union Europea y las regulaciones de lavado de dinero internacional, incluyendo la Convencion Internacional Unida de 1999 para la supresion del Financiamiento del Terrorismo.
FAC descubre los detalles personales y actividades de las cuentas sospechosas mediante un profundo an\u00e1lisis de informaci\u00f3n de los archivos, bases de datos y correlaciones con las listas internacionales de individuos y organizaciones sospechosas tales como las listas de la Oficina de US de Control de activos Extrajeros,. Estas cuentas, con informaci\u00f3n que encaja parcial o totalmente, puede ser monitorizada, reportada a las autoridades, asi como las transferencias de los fondos pueden ser rastreadas, y si es necesario, la cuenta puede ser congelada y los activos incautados. <\/p>\n
La solucion HAL de Control de Activos tiene tres componentes principales:
• An\u00e1lisisde Datos y Monitorizaci\u00f3n: Extrae los datos de la estructura, contenido y significado de cada campo en cualquier base de datos para catalogar y jerarquizar los detalles personales y de cuenta contra las listas de sospechosos privadas o p\u00fablicas.
• Base de Datos de Sospechosos: Utiliza los algoritmos ‘Soundex’ (t\u00e9cnica de b\u00fasqueda estandar internacional ) y el “Patron de Coincidencias Foneticos” para identificar alias relacionados y generar una “lista de alerta” de potenciales individuos sospechosos.
• B\u00fasqueda R\u00e1pida: Crea un directorio en l\u00ednea que permite la monitorizaci\u00f3n en tiempo real. FAC tambien responde a las “investigaciones en vivo” solicitadas desde los escritorios de los bancos para analizar los detalles personales y la distribuci\u00f3n del dinero contra la “lista de alertas” interna y las fuentes externas de gobierno. <\/p>\n
Los Gobiernos estan enfocando sus esfuerzos en incautar los activos de los grupos terroristas en todo el mundo, y junto con los Comites de Seguridad Financiera, han acelerado el desarrollo de medidas preventivas. La regulacion y la legislacion de Lavado de Dinero tienen tambien establecido obligaciones precisas para bancos y otras agencias financieras que implican el reporte y congelamiento de las cuentas y operaciones de sospechosos.<\/p>\n
“Esta medidas estan ejerciendo presi\u00f3n en organizaciones financiera para jugar un rol central en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, seg\u00fan Mark Kusionowicz, VP Marketing de HAL. “Sin embargo, la complejidad de las organizaciones financieras internacionales y el aumento en las sofisticaci\u00f3n del lavado de dinero actualmente requiere un enfoque diferente del problema. <\/p>\n
“FAC trabaja a trav\u00e9s de la integraci\u00f3n de los datos y procesos existentes de la empresa, para identificar los datos sospechosos por medio de un an\u00e1lisis directo del contenido de los archivos. Mediante la investigaci\u00f3n que va m\u00e1s all\u00e1 de los n\u00fameros, y correlacionando la informaci\u00f3n de las cuentas que aparentemente no est\u00e1n conectadas, ahora los datos sospechosos no tienen lugar para esconderse. La soluci\u00f3n Hal es necesariamente una respuesta de alta tecnolog\u00eda para un reto cada vez mas sofistacado”, concluye Kusionowicz.<\/p>\n
Foreign Asset Control se lanz\u00f3 en Europa en la reuni\u00f3n m\u00e1s grande de profesionales anti Lavado de Dinero, la Conferencia Europea de Lavado de Dinero, en Bacerlona, Espa\u00f1a. HAL Knowledge Solutions fu\u00e9 uno de los patrocinantes del evento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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