{"id":86558,"date":"2018-01-22T11:06:52","date_gmt":"2018-01-22T10:06:52","guid":{"rendered":"http:\/\/agendaempresa.com\/?p=86558"},"modified":"2018-01-22T11:06:52","modified_gmt":"2018-01-22T10:06:52","slug":"el-sepblac-tramito-4-990-operaciones-sospechosas-en-2016-un-49-mas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/86558\/el-sepblac-tramito-4-990-operaciones-sospechosas-en-2016-un-49-mas\/","title":{"rendered":"El Sepblac tramit\u00f3 4.990 operaciones sospechosas en 2016, un 4,9% m\u00e1s"},"content":{"rendered":"<div class=\"central-container\">\n<div class=\"entradillaContenedor\">\n<p>El\u00a0Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales (Sepblac)\u00a0tramit\u00f3 4.990 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2016, lo que supone un incremento del 4,89% respecto a un a\u00f1o antes. <strong>En los \u00faltimos cinco a\u00f1os, estas actuaciones han experimentado un aumento del 63%<\/strong> gracias a la mayor vigilancia tanto de las entidades financieras como de otros sectores de sujetos obligados.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Billetes01-I.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright  wp-image-86559\" src=\"http:\/\/agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Billetes01-I-439x291.jpg\" alt=\"Billetes01-I\" width=\"377\" height=\"250\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Billetes01-I-439x291.jpg 439w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Billetes01-I-258x171.jpg 258w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Billetes01-I.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 377px) 100vw, 377px\" \/><\/a>Las comunicaciones por indicio remitidas por parte de las entidades financieras suponen el 78,6% del total en 2016. En el caso de los bancos, los asuntos remitidos al Sepblac ascienden a 2.646.<\/p>\n<p>La configuraci\u00f3n del sistema financiero espa\u00f1ol se ha visto directamente afectada por el proceso de reestructuraci\u00f3n bancaria, lo que ha tenido su reflejo directo en las cifras sobre comunicaciones remitidas al Sepblac. De ah\u00ed que las cajas de ahorros solo hayan enviado cinco comunicaciones por indicio en 2016, lo que viene motivado por la pr\u00e1ctica desaparici\u00f3n de esta clase de entidades.<\/p>\n<p>Las <strong>entidades no financieras<\/strong> reportaron el 18,5% del total de las comunicaciones en 2016. Durante los \u00faltimos a\u00f1os, se ha producido un incremento paulatino por parte de estas entidades profesionales de car\u00e1cter no financiero, que en 2016 han aumentado un 41% frente al ejercicio precedente, hasta alcanzar las 922 comunicaciones. En especial, los notarios y registradores siguen desempe\u00f1ando un importante papel en el sistema espa\u00f1ol de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"central-container\">\n<div class=\"left-container2\">\n<div class=\"contenidoTexto\">\n<p>No solamente las comunicaciones y alertas de operaciones proceden de entidades privadas, sino que el n\u00famero de alertas generadas por los organismos p\u00fablicos sigue creciendo de forma significativa en los \u00faltimos dos a\u00f1os. En 2016, alcanzaron las 94, lo que supone un incremento del 88% frente al a\u00f1o previo y mucho m\u00e1s elevado que las 12 comunicaciones de 2012.<\/p>\n<p>En cuanto a los <strong>informes de inteligencia<\/strong> distribuidos por el Sepblac a otras autoridades y organismos, destaca el alza en el env\u00edo de informaci\u00f3n a la Polic\u00eda Nacional (2.663 comunicaciones, un 12% m\u00e1s), a la Guardia Civil (1.376 comunicaciones, un 4,5% m\u00e1s) y a la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria (1.084 comunicaciones, en l\u00ednea con 2015).<\/p>\n<p>Por lo que se refiere al \u00e1mbito de <strong>investigaci\u00f3n por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad<\/strong>, el n\u00famero de investigaciones iniciadas por blanqueo de capitales var\u00eda muy ligeramente entre 2012 y 2014, con un incremento total en este periodo de cuatro a\u00f1os de un 10%. En 2015 y 2016 este n\u00famero se ha incrementado un 10% respecto a 2014 y casi un 25% respecto de 2012, seg\u00fan la informaci\u00f3n facilitada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El\u00a0Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales (Sepblac)\u00a0tramit\u00f3 4.990 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2016, lo que supone un incremento del 4,89% respecto a un a\u00f1o antes. 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