{"id":86725,"date":"2018-01-26T13:12:29","date_gmt":"2018-01-26T12:12:29","guid":{"rendered":"http:\/\/agendaempresa.com\/?p=86725"},"modified":"2018-01-26T13:12:29","modified_gmt":"2018-01-26T12:12:29","slug":"notariado-identifica-mas-25-000-personas-responsabilidad-publica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/86725\/notariado-identifica-mas-25-000-personas-responsabilidad-publica\/","title":{"rendered":"El Notariado identifica a m\u00e1s 25.000 personas con responsabilidad p\u00fablica"},"content":{"rendered":"<p>El \u00d3rgano Centralizado de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales del Notariado <strong>ha creado una base de datos<\/strong> en las que est\u00e1n identificadas m\u00e1s de 25.000 personas con responsabilidad p\u00fablica.<\/p>\n<p>Este nuevo archivo para la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y otros delitos financieros ha sido desarrollado al amparo del art\u00edculo 14 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril,\u00a0 y puesto a disposici\u00f3n de las autoridades judiciales y policiales que luchan contra estas lacras, seg\u00fan han informado el Consejo General del Notariado.<\/p>\n<p>El presidente de este Consejo, Jos\u00e9 \u00c1ngel Mart\u00ednez Sanchiz, ha explicado\u00a0\u201cla importancia de la Base de Datos de Personas con Responsabilidad P\u00fablica del Notariado reside en la necesidad del Estado de controlar de modo eficaz los negocios que desarrollan todos aquellos que ejercen cargo p\u00fablico, lo que permite prevenir o, en su caso reprimir, delitos vinculados a lo que se conoce de modo amplio como corrupci\u00f3n, pero que engloban otros, desde una prevaricaci\u00f3n a una malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos\u201d.<\/p>\n<p>Por su parte, Jos\u00e9 Marque\u00f1o de Llano, presidente de la Uni\u00f3n Internacional del Notariado ha destacado que \u201cel sistema notarial espa\u00f1ol de lucha contra el blanqueo de capitales ha sido elegido por la Uni\u00f3n Internacional del Notariado (con representaci\u00f3n en 87 pa\u00edses) como el modelo a seguir por el resto de notariados del mundo, lo que redunda en la consideraci\u00f3n de lo que se denomina \u201cmarca Espa\u00f1a\u201d y es un reflejo de su alt\u00edsimo grado de eficacia&#8221;. De hecho, el \u00f3rgano centralizado del notariado espa\u00f1ol de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales ya est\u00e1 siendo replicado o utilizado como modelo en pa\u00edses como Per\u00fa, Costa Rica, Cuba y Brasil.<\/p>\n<p>La Base de Datos de Personas con Responsabilidad P\u00fablica del Notariado tiene identificadas a 25.185 personas f\u00edsicas:<\/p>\n<p><strong>&#8211; 14.641 personas con responsabilidad p\u00fablica\u00a0por elecci\u00f3n o por designaci\u00f3n<\/strong> (Altas instituciones del Estado; Gobierno y Administraci\u00f3n Central (hasta nivel director general); Comunidades Aut\u00f3nomas (gobiernos, diputados y altos cargos hasta nivel de director general; Administraci\u00f3n Local (alcaldes y concejales de localidades de m\u00e1s de 50.000 habitantes) y directivos de empresas p\u00fablicas (estatales, auton\u00f3micas y municipales en \u00a0localidades de m\u00e1s de 50.000 habitantes).<\/p>\n<p><strong>&#8211; 10.544 personas allegadas\u00a0a personas con responsabilidad p\u00fablica por relaciones o de negocios<\/strong>. De ellas, 2.225 son por ser titulares reales de una sociedad en la que tambi\u00e9n participa una persona con responsabilidad p\u00fablica; y 8.319 personas con relaciones empresariales estrechas con una persona con responsabilidad p\u00fablica.<\/p>\n<p>El director del \u00d3rgano Centralizado de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales, Pedro Galindo, ha aclarado que el Notariado ha podido crear esta base, \u00fanica en Espa\u00f1a, y ponerla a disposici\u00f3n de Notarios, Fiscal\u00eda, Fuerzas de Seguridad del Estado y otros sujetos obligados en la prevenci\u00f3n y lucha contra la delincuencia econ\u00f3mica, gracias a la informaci\u00f3n contenida en el \u00cdndice \u00danico Informatizado Notarial, que contiene 115.202.197 documentos notariales, y a la Base de Datos de Titular Real del Notariado, referente a nivel mundial, en la que est\u00e1n identificados a los titulares reales de\u00a0<em>2.368.490<\/em>\u00a0sociedades y organizaciones.<\/p>\n<p>En cuanto a su utilidad, ha destacado que \u201cadem\u00e1s de identificar a las personas con responsabilidad p\u00fablica y a sus allegados, tambi\u00e9n podemos, en el curso de una investigaci\u00f3n judicial, decir a las autoridades judiciales o policiales autorizadas si un responsable p\u00fablico se relaciona con otro o con qu\u00e9 personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas mantiene relaciones habituales, a efectos de detecci\u00f3n de testaferros, por ejemplo\u201d.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n ha se\u00f1alado que es la \u00fanica base de datos que puede identificar a los allegados de las personas con responsabilidad p\u00fablica gracias a su interconexi\u00f3n con las otras dos bases de datos del Notariado citadas anteriormente.    \t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El \u00d3rgano Centralizado de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales del Notariado ha creado una base de datos en las que est\u00e1n identificadas m\u00e1s de 25.000 personas con responsabilidad p\u00fablica. 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