Agentes de la Polic\u00eda Nacional, en un operativo conjunto con la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social, han destapado un fraude de 15,77 millones de euros cometido por varias mercantiles en investigadas en las provincias de Almer\u00eda, Barcelona, C\u00e1ceres, C\u00e1diz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, M\u00e1laga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.<\/p>\n
Los agentes revisaron y analizaron 32 expedientes<\/strong> que afectaban a diferentes empresas y como consecuencia fueron investigadas 43 personas<\/strong> como presuntas responsables de delitos contra la Seguridad Social, fraude de prestaciones, falsedades documentales, frustraci\u00f3n a la ejecuci\u00f3n, estafa, blanqueo de capitales y malversaci\u00f3n.<\/p>\n Las investigaciones comenzaron a finales del a\u00f1o 2016 cuando fueron remitidos distintos escritos denuncia por parte de la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social a la Secci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de la Seguridad Social de la Polic\u00eda Nacional, junto con la diversa documentaci\u00f3n solicitada por esta unidad policial.<\/p>\n Los investigados han resultado ser principalmente los responsables de las mercantiles<\/strong>, pero tambi\u00e9n sus testaferros, algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia o familiares de los primeros. En todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas con el fin de que la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno, o que el Juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades.<\/p>\n Entre los arrestados hay un empresario que fue nombrado depositario de los bienes embargados por las deudas que manten\u00eda con la TGSS, que en la actualidad superaban los 120000 euros y que estaban depositados en el establecimiento hostelero de su propiedad. Cuando se requiri\u00f3 al empresario la puesta a disposici\u00f3n de los bienes embargados, incumpli\u00f3 sus obligaciones como depositario obviando el requerimiento. Adem\u00e1s, para evitar las responsabilidades penales, decidi\u00f3 efectuar hasta tres denuncias ante la Polic\u00eda en las que narraba una serie de hurtos y robos en su establecimiento, y que coincid\u00edan con las fechas de las notificaciones de la TGSS y de todos los bienes que ya figuraban embargados por ese mismo organismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Agentes de la Polic\u00eda Nacional, en un operativo conjunto con la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social, han destapado un fraude de 15,77 millones de euros cometido por varias mercantiles en investigadas en las provincias de Almer\u00eda, Barcelona, C\u00e1ceres, C\u00e1diz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, M\u00e1laga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia. Los agentes revisaron […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":89086,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27451],"tags":[50576,3758,31129,10290,50577],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89085"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=89085"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89085\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/89086"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=89085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=89085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=89085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}