{"id":93045,"date":"2018-09-12T17:04:23","date_gmt":"2018-09-12T15:04:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=93045"},"modified":"2018-09-12T17:04:23","modified_gmt":"2018-09-12T15:04:23","slug":"ce-quiere-combatir-blanqueo-capitales-financiacion-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/93045\/ce-quiere-combatir-blanqueo-capitales-financiacion-terrorismo\/","title":{"rendered":"La CE quiere combatir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo"},"content":{"rendered":"<p>Dentro de los esfuerzos generales por completar la Uni\u00f3n Bancaria y la Uni\u00f3n de los Mercados de Capitales, la Comisi\u00f3n Europea ha propuesto modificar el Reglamento por el que <strong>se crea la Autoridad Bancaria Europea (ABE)<\/strong> a fin de reforzar la funci\u00f3n de esta autoridad en la supervisi\u00f3n del sector financiero en relaci\u00f3n con el blanqueo de capitales.<\/p>\n<p>Esta iniciativa forma parte de una estrategia global dirigida a reforzar el marco de la supervisi\u00f3n prudencial y supervisi\u00f3n en materia de blanqueo de capitales en el caso de las entidades financieras, tal como expone la Comisi\u00f3n. Estas medidas contribuir\u00e1n al fomento de la integridad del sistema financiero de la UE, garantizando la estabilidad financiera y una protecci\u00f3n contra la delincuencia financiera.<\/p>\n<p><strong>Funciones m\u00e1s amplias<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>La Comisi\u00f3n propone concentrar en la Autoridad Bancaria Europea las competencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales en relaci\u00f3n con el sector financiero y reforzar su mandato para garantizar que los riesgos del blanqueo de dinero sean supervisados de forma eficaz y coherente por parte de todas las autoridades pertinentes y que estas puedan cooperar e intercambiar informaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El Reglamento modificado:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>garantizar\u00e1 una investigaci\u00f3n coherente de las infracciones de las normas contra el blanqueo de capitales: <\/strong>la ABE podr\u00e1 solicitar a los supervisores nacionales encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales que investiguen las posibles infracciones sustanciales y exigirles que estudien medidas selectivas, tales como sanciones;<\/li>\n<li>velar por que <strong>los supervisores nacionales encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales cumplan las normas de la UE y cooperen adecuadamente con los supervisores prudenciales<\/strong>; las competencias de la ABE se reforzar\u00e1n de modo que, como \u00faltimo recurso, si las autoridades nacionales no act\u00faan, la ABE pueda dictar decisiones directamente a los agentes del sector financiero;<\/li>\n<li>mejorar\u00e1 <strong>la calidad de la supervisi\u00f3n<\/strong> mediante normas comunes, ex\u00e1menes peri\u00f3dicos de las autoridades nacionales de supervisi\u00f3n y evaluaciones de riesgo;<\/li>\n<li>facilitar\u00e1 la recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre los riesgos y las tendencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y <strong>fomentar\u00e1 el intercambio de esa informaci\u00f3n<\/strong> entre las autoridades nacionales de supervisi\u00f3n (los llamados \u00abcentros de datos\u00bb);<\/li>\n<li><strong>facilitar\u00e1 la cooperaci\u00f3n con los pa\u00edses no pertenecientes a la UE<\/strong> en los casos transfronterizos;<\/li>\n<li>crear\u00e1 <strong>un nuevo comit\u00e9 permanente<\/strong> que re\u00fana a las autoridades de supervisi\u00f3n nacionales encargadas de la lucha contra el blanqueo de capitales.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dentro de los esfuerzos generales por completar la Uni\u00f3n Bancaria y la Uni\u00f3n de los Mercados de Capitales, la Comisi\u00f3n Europea ha propuesto modificar el Reglamento por el que se crea la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a fin de reforzar la funci\u00f3n de esta autoridad en la supervisi\u00f3n del sector financiero en relaci\u00f3n con el [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":93046,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27451],"tags":[6001,34733,16811,10468,10636,572,48902],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93045"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=93045"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93045\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/93046"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=93045"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=93045"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=93045"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}