La Caja de ahorros andaluza Cajasur ha sido sancionada recientemente con 300.000 euros por no cumplir la normativa nacional (el artículo 3.4 a) de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre) sobre blanqueo de capitales, una infracción considerada como muy grave y que la entidad ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
Cajasur, multada por no cumplir normas sobre el blanqueo de capitales
18 mayo, 2009
EMPRESAS
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Antonio Gómez-Guillamón de Aertec, premio Sentir Málaga 2008
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